O empresário Henrique Vorcaro foi preso na manhã desta quinta-feira (14) em meio aos desdobramentos da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, ele é titular de uma conta utilizada pelo banqueiro Daniel Vorcaro para suposta ocultação de recursos bilionários investigados pela operação.
De acordo com os investigadores, enquanto o Fundo Garantidor de Créditos arcava com prejuízos no mercado financeiro relacionados ao colapso do Banco Master, valores estimados em R$ 2,2 bilhões teriam sido ocultados de credores e vítimas.
A Polícia Federal sustenta que os recursos foram movimentados por meio de uma conta em nome de Henrique Vorcaro junto à CBSF DTVM, antiga Reag. O caso já havia aparecido nos autos da terceira fase da operação, aberta no início de março, quando Daniel Vorcaro voltou a ser preso.
Na ocasião, decisão do ministro André Mendonça apontou indícios de que o banqueiro teria utilizado a estrutura para esconder patrimônio bilionário durante o avanço das investigações.
A antiga Reag também aparece citada na Operação Carbono Oculto, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital por meio de fundos de investimento. A empresa nega envolvimento em irregularidades e afirma colaborar com as autoridades.
As investigações seguem sob sigilo e apuram possíveis crimes financeiros, ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro e fraudes envolvendo estruturas do sistema financeiro nacional.
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